Antiriciclaggio, le avvertenze per gli Agenti immobiliari

lunedì 26 marzo 2012
Il riciclaggio di denaro sporco è una delle piaghe con cui gli Agenti immobiliari sono spesso chiamati a confrontarsi. E' un crimine dai contorni non sempre facilmente individuabili ed è tanto più odioso perché si configura come un vero e proprio tranello. Il settore immobiliare è fra quelli maggiormente presi di mira dalla malavita ed è quindi decisivo sapersi difendere da eventuali truffe
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Fiaip Lombardia organizza in collaborazione con la Guardia di Finanza alcuni convegni sul territorio regionale focalizzati sulla tematica dell’antiriciclaggio.

Si svolgeranno a Monza, Bergamo e Varese.

A tenere le relazioni saranno ufficiali della Guardia di Finanza, specializzati in antiriciclaggio, e consulenti legali di Fiaip Lombardia. Gli incontri si caratterizzano quindi per la professionalità e la preparazione dei relatori che rendono particolarmente qualificanti i tre eventi.

La partecipazione è riservata agli associati Fiaip e ai loro collaboratori.

L’organizzazione dei corsi è infatti curata dal Servizio formazione permanente Fiaip Lombardia (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), in collaborazione con la presidenza regionale e i collegi provinciali Fiaip lombardi.

Sul piano concreto uno degli argomenti centrali sarà dei corsi sarà la compilazione dei registri antiriciclaggio Fiaip.

Sottolinea Giuliano Olivati, presidente Fiaip Bergamo e responsabile del Servizio formazione Fiaip Lombardia, che i moduli formativi sono conformi allo Standard europeo UNI EN 15733 “Servizi degli Agenti Immobiliari” art. 6.2.1.7.

Le date

29 marzo 2012 – sede Monza per le province di Lecco, Como, Monza e Brianza, Sondrio – dalle 15,30 alle 18,00 – presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Monza e Brianza in P.zza Cambiaghi, 9 a Monza

12 aprile 2012 – sede Bergamo per le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona – dalle 15,30 alle 18,00 – presso la Sala Giunta di Confindustria in Via Gabriele Camozzi 64 a Bergamo

19 aprile 2012 – sede Varese per le province di Milano, Varese, Pavia e Lodi – dalle 15,30 alle 18,00 – presso la sala conferenze di Villa Cagnola in Via Cagnola 19 a Gazzada Schianno – Varese.zza tre convegni dedicati alla
Date e luoghi dei corsi:

Per il convegno del 29/03/12 a Monza è già disponibile il programma che verterà sul seguente argomento: “Semplicità nell’interpretazione delle norme e praticità nell’uso quotidiano: come compilare i registri antiriciclaggio“.

Relatori saranno:

– Cap. Lia Segatto, Comandante della Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza Milano
– Evelina Rolfo Olivera, Avvocato – Studio Legale Marchese, Limonta e associati

Interverranno il Presidente Regionale Fiaip Franco Arosio e i Presidenti Provinciali dei collegi organizzatori.

Per ragioni logistiche si prega di confermare la presenza con una mail a: segreteria@lombardia.fiaip.it

 

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